[CF&N] – 7TP5 Marco comparado de la prevención de lavado de dinero México/Argentina •Matías Santiago

Marco comparado de prevención de lavado de dinero México/Argentina– Por Matías Santiago Vallejos ¡Entérate!: ¿Puede una operación cruzar la frontera y pasar inadvertida aunque ambas empresas cumplan “su” ley? México y Argentina persiguen el lavado de dinero, pero registran clientes, supervisan sectores y reciben alertas de modo distinto. Comparar esos sistemas permite detectar al verdadero dueño, seguir el dinero y decidir cuándo intensificar la debida diligencia. Nuevo Programa por IIECtv [Con]Ciencia Fiscal&Negocios® 🇲🇽 7a. Temporada Matías Santiago Vallejos Profesional en cumplimiento normativo y delitos financieros Fecha y hora Martes, 27 de septiembre de 2026, 11:30 hrs. CDMX Enlaces de interés • Promocional: https://youtu.be/5xgVDk0wcO8 • Vive el programa en: https://youtube.com/live/-8o-kImDe24 👥 Únete a nuestra comunidad: 💬 Chat: https://chat.whatsapp.com/BDiMdoRELMz… 🟢 Canal: https://whatsapp.com/channel/0029VaA5… ✍️ *Formulario puntos válidos para NDPC del IMCP. Capacitadora CCPCH-MEE-012-01-2026*: https://forms.gle/5HVq1VQ16y9NKtvs5 «Por la conciencia de ser empresarios y profesionales informados y formados en la cultura cumplimiento». [Con]Ciencia Fiscal&Negocios® es un espacio gratuito de comunicación bidireccional activa y de debate alternativo, donde se estimula y permite la participación de toda la sociedad, estructura y evolución en materia fiscal y contable para los negocios con integridad, auspiciado por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento [@iiecompliance]. ℹ️ Apoya nuestro contenido: 👍 Like 👉 Suscribir 🔔 Activar notificaciones 🗣 Comentar 🔀 Compartir Tu apoyo ayudará a mejorar la visibilidad de [Con]Ciencia Fiscal & Negocios® en los motores de búsqueda. ¡Gracias por tu colaboración! Síguenos en vivo en: YouTube: https://www.youtube.com/@nestorgabrie… Facebook live: https://www.facebook.com/consultorese… Linked In: https://www.linkedin.com/in/n%C3%A9st… 11:30 • 🇲🇽🇨🇷 Ciudad de México – San José 12:30 • 🇨🇴🇵🇪🇺🇸 Bogotá – Lima – Chicago 14:30 • 🇵🇾🇦🇷🇧🇷 🇨🇱 Asunción – Buenos Aires – São Paulo – Santiago Patrocinadores: CPA Vision • tecnología aplicada a los impuestos – AgentePro • Profesionalizando la gestión de seguros. #IIEComplianceOfficer #IIEClub #Compliance #IIEContaduría #IIECFiscal #Anticorrupción #Integridad #Fiscal #Negocios #BuenasPrácticasCorporativas