[CF&N] – 7TP7 Implementación y buenas prácticas en PLD frente a las nuevas RCG • Carlos Pérez

Implementación y buenas prácticas en PLD frente a las nuevas RCG ¡Entérate!: ¿Su empresa puede explicar quién está detrás de cada operación y si sus recursos son congruentes con el negocio? Las nuevas reglas antilavado elevan el estándar: conocer al cliente, identificar al beneficiario controlador, medir riesgos y demostrar controles eficaces. La prevención comienza antes de aceptar una operación. Nuevo Programa por IIECtv [Con]Ciencia Fiscal&Negocios® 🇲🇽 7a. Temporada Mtro. Carlos Alberto Pérez Macías Director Jurídico de C&D Consultores y presidente de la WCA Capítulo México. Fecha y hora Martes, 27 de octubre de 2026, 11:30 hrs. CDMX Enlaces de interés • Promocional: https://youtu.be/P4urRbJxs5Q • Vive el programa en: https://youtube.com/live/s79Vf-K2YH8 👥 Únete a nuestra comunidad: 💬 Chat: https://chat.whatsapp.com/BDiMdoRELMz… 🟢 Canal: https://whatsapp.com/channel/0029VaA5… ✍️ Formulario puntos válidos para NDPC del IMCP. Capacitadora CCPCH-MEE-012-01-2026: https://forms.gle/MLcE5iFzTbkV2Qwg7 «Por la conciencia de ser empresarios y profesionales informados y formados en la cultura cumplimiento». [Con]Ciencia Fiscal&Negocios® es un espacio gratuito de comunicación bidireccional activa y de debate alternativo, donde se estimula y permite la participación de toda la sociedad, estructura y evolución en materia fiscal y contable para los negocios con integridad, auspiciado por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento [@iiecompliance]. ℹ️ Apoya nuestro contenido: 👍 Like 👉 Suscribir 🔔 Activar notificaciones 🗣 Comentar 🔀 Compartir Tu apoyo ayudará a mejorar la visibilidad de [Con]Ciencia Fiscal & Negocios® en los motores de búsqueda. ¡Gracias por tu colaboración! Síguenos en vivo en: YouTube: https://www.youtube.com/@nestorgabrie… Facebook live: https://www.facebook.com/consultorese… Linked In: https://www.linkedin.com/in/n%C3%A9st… 11:30 • 🇲🇽🇨🇷 Ciudad de México – San José 12:30 • 🇨🇴🇵🇪🇺🇸 Bogotá – Lima – Chicago 14:30 • 🇵🇾🇦🇷🇧🇷 🇨🇱 Asunción – Buenos Aires – São Paulo – Santiago Patrocinadores: CPA Vision • tecnología aplicada a los impuestos – AgentePro • Profesionalizando la gestión de seguros. #IIEComplianceOfficer #IIEClub #Compliance #IIEContaduría #IIECFiscal #Anticorrupción #Integridad #Fiscal #Negocios #BuenasPrácticasCorporativas Síguenos en redes sociales: @gabrielnestor • @ceiconsultor • @CpaVisionMx • @IIECompliance • @agentepromx