[Con]Ciencia Fiscal&Negocios – 4TP4 Bloqueo de cuentas bancarias: recomendaciones • Cynthia Escoffié

Bloqueo de cuentas bancarias: sus causas y recomendaciones Nuevo Programa por IIECtv [Con]Ciencia Fiscal&Negocios 🇲🇽 4ta. Temporada Mtra. Cynthia Escoffié Caballero Socia de ZCD & Asociados, abogada especialista en compliance Martes, 23 de julio de 2024, 11:30 hrs. CDMX    • [Con]Ciencia Fiscal&Negocios – 4TP4 B…   El bloqueo de cuentas bancarias en México puede ser una situación complicada y preocupante. Las causas pueden variar, y es importante entender las razones más comunes detrás de estos bloqueos, así como las recomendaciones para prevenirlos y qué hacer si se presenta la situación. Algunas de las causas mas son: actividad sospechosa, documentación incompleta o desactualizada, denuncias de fraude o estafa, órdenes judiciales o administrativas (UIF), o simplemente errores administrativos. Por lo que mantener actualizada la información, notificar al banco sobre transacciones inusuales, y cumplir con las obligaciones legales y financieras, entre otras son algunas de las recomendaciones. Entérate de los pormenores en este programa. Somos un espacio gratuito de comunicación y de debate alternativo, donde se estimula y permite la participación de toda la sociedad, estructura y evolución en materia fiscal y contable para los negocios con integridad, auspiciado por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento – @iiecompliance. ℹ️ [Con]Ciencia Fiscal & Negocios:… Si te gusta el contenido danos 🖐: 👍 Like ✍️ Suscribir 📰 Activar notificaciones 🗣 Comentar 🔀 Compartir Con ello ayudarás a que el algoritmo ubique al contenido de [Con]Ciencia Fiscal & Negocios en mejores motores de búsqueda… 🫵😌 Síguelo por: Facebook Live | YouTube Live | LinkedIn Live | Twitter | Spotify | Amazon Music | Google Podcast: YouTube:    / @nestorgabriellopez   Amazon music: https://amzn.to/3FWcPoC Facebook live:   / iiecompliance   11:30 • 🇲🇽 🇨🇷 Ciudad de México – San José 12:30 • 🇨🇴 🇵🇪 🇺🇸 Bogotá – Lima – Chicago 13:30 • 🇨🇱 🇵🇾 Santiago – Asunción 14:30 • 🇦🇷 🇧🇷 Buenos Aires – São Paulo Patrocinado por: Auditool • Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno – B-GRC • Business, Governance, Risk & Compliance, CPA Vision • tecnología aplicada a los impuestos – AgentePro, Profesionalizando la gestión de seguros. #IIEComplianceOfficer#IIEClub#Compliance#IIEContaduría#IIECFiscal#Anticorrupción#Integridad#Fiscal#Negocios#BuenasPrácticasCorporativas @gabrielnestor • @IIECompliance • @ceiconsultor • @CpaVisionMx • @Auditooloficial • @agentepromx